واصلت أجهزة وزارة الداخلية ضرباتها القوية لتتبع مصادر الأموال غير المشروعة، حيث تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، من ضبط أحد الأشخاص – له معلومات جنائية – يقيم بمحافظة الجيزة، لقيامه بغسل أموال طائلة بلغت قيمتها نحو 160 مليون جنيه، متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج الإطار الرسمي للسوق المصرفي.

المتهم لم يكتفِ بتحقيق أرباح خيالية من تجارة العملة، بل لجأ إلى طرق متعددة لإخفاء مصدر هذه الأموال المشبوهة، من خلال تأسيس كيانات تجارية وهمية، وشراء وحدات سكنية وأراضٍ ومحال تجارية وسيارات، في محاولة لإضفاء صفة الشرعية على تلك الأموال، وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة قانونية.

وقد كشفت التحريات أن المتهم استخدم هذه الوسائل في غسل الأموال على مدار فترة زمنية، في تحدٍ صارخ للقانون، وبما يعكس درجة من الاحتراف في إدارة النشاط الإجرامي.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لملاحقة المتورطين في مثل هذه القضايا، التي تمثل خطراً مباشراً على الاقتصاد القومي.