تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من خلال قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، من ضبط أحد الأشخاص بمحافظة الإسكندرية، لقيامه بغسل قرابة 120 مليون جنيه، متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالعملات الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفي.
المتهم استغل الأرباح التي جناها من نشاطه المخالف، في تأسيس كيانات وهمية وشراء عقارات وسيارات فارهة، في محاولة لإضفاء طابع الشرعية على تلك الأموال، وإظهارها وكأنها ناتجة من مصادر قانونية.
التحريات أكدت قيامه بعمليات نقل وتداول للأموال بطرق ملتوية، شملت تأسيس شركات بأسماء مختلفة، وإجراء تحويلات مالية مشبوهة، وذلك بغرض إخفاء الطبيعة غير القانونية لتلك الأموال.
وقد بلغت القيمة الإجمالية للممتلكات التي تم رصدها نحو 120 مليون جنيه تقريباً.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأُحيل المتهم للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وذلك في إطار جهود الدولة الحاسمة لمكافحة جرائم غسل الأموال وملاحقة عوائد الأنشطة الإجرامية.
0 تعليق