إعلان شركة أسمنت نجران عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الإجتماع الثاني) - بلد نيوز

1) تم الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2024م.

2) الموافقة على تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31-12-2024م.

3) تم الإطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31-12-2024م.

4) الموافقة على تعيين شركة الدكتور محمد العمري وشركاه(BDO) بأتعاب قدرها (510,000) ريال سعودي غير شامل ضريبة القيمة المضافة كمراجع خارجي من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة ، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للشركة للربع الثاني والثالث والسنوية للسنة المالية 2025م والربع الأول للسنة المالية 2026م.

5( الموافقة على تعديل سياسة ومعايير وإجراءات للعضوية في مجلس الإدارة.

6) الموافقة على الأعمال التي ستتم بين الشركة وشركة يال العربية للصناعة والتجارة والمقاولات المحدودة والتي لعضو مجلس الإدارة علي حسين بن برمان اليامي مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن بيع مادة الأسمنت حسب حاجة العميل بقيمة 5.8 مليون ريال والترخيص بها وبنفس الشروط والأسعار التي تتبعها الشركة مع عملائها الآخرين خلال العام 2025م.

7) الموافقة على الأعمال التي تمت بين الشركة وشركة المصانع الكبرى للتعدين والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ ماجد بن علي بن حسين بن مسلم وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالسلام بن عبدالله بن عبدالعزيز الدريبي مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن بيع مادة الأسمنت حيث بلغت قيمة الأعمال خلال العام 2024م مبلغ (281,992.85) ريال وذلك بالشروط التجارية السائدة.

8) الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية أو حتى نهاية دورة مجلس الادارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في للائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

9) الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف / ربع سنوي عن السنة المالية المنتهية في 31-12- 2025م.